Забыли пароль?

Новости Мира
Ваш надежный партнер!

Суд над Насировым: Алена Дегрик отмыла миллиарды через прачечную Леогейминг(документы)

Опубликовано: 30.09.2018

Знаете, мне всегда нравился Саша Дубинский. Такой милый с виду, даже немного честный.

Не сидел, не привлекался, работал на разных людей и умел держать марку. И вот нечистая пришла. Вместо стабильного заработка на вбросах, расследованиях и блоках, Дубинский допустил удаление материала с личного сайта. Героиней стала горе-известная конвертчица, любовника Ромки Насирова, глава конверт-центра Леогейминг, смотрящая за прачечной Лео, комсомолка, «вождь Молодых Регионов» и Бог знает кто еще — Алена Дегрик. Для нас «просто Аленка на миллион».

Александр Дубинский получил за удаление нижеприведенного материала (http://dubinsky.pro/stavka-nasirova-ne-sygrala) вполне адекватную, казалось бы, сумму. 70 тысяч долларов, что стало своего рода подарком для относительно честного журналиста. Вот лишь не задача… Тема-то всплыла. На странице ФБ мы видим ссылку на расследование, опубликованное на странице dubinsky.pro/stavka-nasirova-ne-sygrala и удалять запись с соцсети СашО не решился:

Александр Дубинский vs Алена Дегрик. Вопрос на 70 штук.

По моим данным Генпрокуратура расследует дело о работе нелегальных он-лайн казино, фигурантами которого выступают «Альфа-Банк», букмекерская контора «Пари-Матч» и близкая подруга отстраненного главы ГФС Романа Насирова, пишет Александр Дубинский.

Читайте также: Порошенко. Каминг-аут

Следователи по особо важным делам ГПУ провели выемку документов в помещениях «Альфа-Банка», а также по месту регистрации ряда компаний, подконтрольных известной в узких финансовых кругах персоны — фактического контролера платежной системы «ЛеоГейминг-Пей» Алены Дегрик. Для Алены Дегрик это первая крупная прачечная. Отмывать в системе Лео Алене Дегрик Шевцовой удавалось сотни миллионов. Причем, делала это сладострастная подружка Ромки Насирова неумело, но настырно.

Алену Дегрик знают, как бывшую подругу отстраненного от работы главы ГФС Романа Насирова, писал Дубинский.

Структуры под зонтиком «ЛеоГейминг» предоставляют услуги по приему и обработке платежей в адрес ряда он-лайн казино, наиболее известным из которых является букмекерская контора «Пари-Матч» господина Швиндлермана.

«Согласно имеющемся в моем распоряжении постановления суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) криминального кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении А. Дегрик и ее партнеров по ряду компаний. По версии следствия, Алена Дегрик совместно с Шевцовым (ее супругом, действующим сотрудником МВД) и рядом других лиц «создали механизм легализации доходов, полученных преступным путем при импорте электроннных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями», – объяснил Дубинский.

Если говорить проще, фигуранты расследования ГПУ организовали прием ставок для запрещенных в Украине систем он-лайн казино. При этом, как следует из материалов следствия, для операция по приобретению и выводу валюты из страны — использовали «Альфа-Банк Украина», который также является фигурантом расследования. Претензии к банку заключаются в том, что его должностные лица осуществляли незаконную покупку валюты в интересах Дегрик и Ко и ее последующий вывод за рубеж через цепочку фиктивных компаний. Одним словом, в работе Дегрик Шевцовой Саша Дубинский поверхностно, но разобрался.

Цена вопроса только по «Пари-Матч» — 2,5 млрд грн в год. По моим данным, «крышеванием» этой операции занимались как топ-менеджеры «Альфа-Банка Украина» (об этих операциях осведомлено все правление банка, но отвечает за них Владислава Гузенко) Вице-Президент, Директор по транзакционному бизнесу Альфа-Банка Украина, так и должностные лица Национального банка Украины — которые должны осуществлять контроль за валютными операциями банков, и проверять основания для покупки валюты. Которых, в данном случае, не просто не существует — Нацбанк своими разъяснениями в адрес «Украинской Национальной лотереи» сообщил, что деятельность он-лайн казино (азартных игр) запрещена. «Такое попустительское отношение чиновников НБУ к бизнесу Алены Дегрик с «Альфа-Банком» — может быть связано с родственными отношениями между Алена Дегрик и дочерью и.о. главы НБУ Якова Смолия: Дегрик и дочь Смолия – кумы», – отметил журналист.

Стоит напомнить, что Алена Дегрик-Шевцова и дочь Смолия имеют множество совместных фото в соцсетях, кроме того, есть фотографии, на которых дочка главного НБУшника страны дарит подарки внебрачному сынишке Алены Дегрик и Романа Насирова.

Альфа-Банк и подругу Насирова Алену Дегрик обвинили в фиктивных валютных операциях для он-лайн казино.

Об активной вовлеченности руководства НБУ в фиктивные валютные операции и обеспечение деятельности он-лайн казино может говорить и тот факт, что ключевой банк для расчетов между платежными системами в схеме — банк «Центр» — имеет фиктивного владельца (гражданин Франции Хамед). Что явно не вяжется с заявлениями руководства НБУ о «прозрачности системы».

Я обратился с соответствующими вопросами в Нацбанк, Альфа-Банк Украина и к госпоже Дегрик и опубликую их позиции.

Это писал Александр Дубинский, информацию о чем свидетельствует его Фэйсбук.

Помимо всего прочего, как удалось выяснить журналистам, в прошлом одесситка Алена Дегрик Шевцова была главой «Молодых регионов» в Киеве. Странно, не правда ли, одесситка в Киеве глава молодежного крыла Хомутынника? Одним словом, есть над чем подумать.

К слову, всего на зачистку доброго имени Алены Дегрик Шевцовой было потрачено (по примерным подсчетам) чуть более 200 тысяч долларов. Следовательно, представьте психологическое состояние, предвкушение и тревогу автора пишущего это послание в массы.

Алена Дегрик Шевцова

Однако, тема Алены Дегрик Шевцовой далеко не раскрыта. Продолжение следует…

Источник: “http://glavk.info/articles/36801-sud_nad_nasirovym_alena_degrik_otmyla_milliardy_cherez_prachechnuju_leogejmingdokumenty”

Реклама
ТОП Новостей
2. Методика действий членов УИК по организации и проведению голосования избирателей вне помещения для голосования
Для организации и проведения голосования избирателей вне помещения для голосования необходимо провести предварительную работу, начиная со следующего: ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 1. Заблаговременно письменно обратиться

Юлия Юрьева. Ответы на экзаменационные вопросы по нотариату России
   При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной комиссией принимается открытым голосованием. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии при открытом голосовании решающим является

§ 11. Организация и проведение голосования, подсчет голосов и опубликование результатов
Страница 3 из 4 Непосредственно перед началом подсчета голосов избирателей, участников референдума члены участковой комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей, участников

how-to-all.com" href="/video/2010951150-alternativnoe-golosovanie-eto/" style="font-size:9pt;align:left;"> Значение «альтернативное голосование»: "Политическая наука: Словарь-справочник"; словари русского языка онлайн > how-to-all.com


Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
Уважаемые ДАМЫ И ГОСПОДА! Актуальность вопроса   Развитие информационного общества и стремительное внедрение инфокоммуникаций во все сферы жизни предъявляют новые требования  к

Статья 68. Открепительное удостоверение. 1. Открепительное удостоверение является документом строгой отчетности, степень защиты которого определяется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Открепительное удостоверение должно иметь отрыв
2. Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей

Статья 49. Агитационный период - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
Статья 49. Агитационный период   1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов, регистрации инициативной группы по проведению референдума. Агитационный период

Как и где получить открепительное удостоверение. Голосование по открепительным удостоверениям
О таком документе, как открепительное удостоверение для голосования, слышали если не все, то многие граждане нашей страны. Что представляет собой этот документ? Где получить открепительное удостоверение

Рождение нового метода
Рождение нового метода «Пуанкаре начинает как Коши», — одобрительно заметил как-то один из ведущих профессоров Сорбонны. Он имел в виду широкое разнообразие работ молодого математика, опубликовавшего

VOTUM®: голосование и оценка кач-ва знаний
VOTUM ® : голосование и оценка качества знаний       Работая в аудитории, преподаватель может использовать VOTUM® не только как инструмент для проведения тестирования с целью проверки знаний в любой

Реклама
Календарь
Реклама
Архив сайта

2013 © Все права защищены. www.osreg.ru . При копировании материала с сайта не забываем указывать источник в виде активной ссылки на сайт.

rss